какая сумма попадает под статью мошенничество

В Воронеже заведующая детсадом попала под статью о мошенничестве


В Воронеже заведующая одного из детсадов на Левом берегу стала фигуранткой дела о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в детсаду сложилась практика сбора наличных средств с родителей. При этом на счет учреждения эти деньги так и не поступали. Поэтому женщина получила возможность похитить деньги из бюджета города, которые были перечислены по договору на поставку строительных материалов.

Главврач городской больницы № 1 Новосибирска попал под уголовное дело о мошенничестве


Новосибирская прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве на 24 млн руб. в отношении главврача городской клинической больницы № 1 Вадима Коваленко.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, в сентябре прокуроры проверили законность расходования бюджетных средств в Городской клинической больнице № 1. Во время проверки они обнаружили хищение денег в особо крупном размере.

Депутат Госсовета Крыма Гриневич арестован на 2 месяца за мошенничество на 35 тыс долларов


Симферополь, 12 октября. Крыминформ. Суд избрал меру пресечения депутату Государственного совета Крыма Валерию Гриневичу в виде содержания под стражей на 2 месяца в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Как сообщил Крыминформу источник в правоохранительных органах, в результате совместных мероприятий прокуратуры, ФСБ и Следственного комитета депутат был задержан с поличным при мошенническом получении в общей сумме 35 тысяч долларов.

Рекомендуем прочесть:  консультация по страховым случаям

Депутат парламента Северной Осетии попал под статью за особо крупное мошенничество


Владикавказ. 6 Августа 2014. 08:13 — REGNUM В Северной Осетии депутат республиканского парламента стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ 6 августа, народного избранника Казбека Мрыкова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ также возбуждено и в отношении пока неустановленных лиц.

Жилищные мошенники попали под статью закона


29 ноября Государственная Дума приняла поправки в статью 159 «Мошенничество» УК России, которые вступили в силу в начале декабря. Из общего списка мошеннических действий были выделены махинации с недвижимостью.

На 10 лет сесть в тюрьму теперь можно за срыв сделки купли-продажи, подачу недостоверных данных с целью получения кредита на жилье и за проведение двойной продажи на первичном рынке недвижимости.

Какая сумма попадает под статью мошенничество


Наверное, каждый из участников нашего бизнеса, слышал о сумме 600 тыс. руб. свыше которой операции подвергаются особому контролю, проверяются на предмет связанности с легализацией преступных средств. Однако я часто сталкивался тем, что по поводу этих 600 тыс. существует масса заблуждений. Итак, попробуем разобраться.

снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

Рекомендуем прочесть:  Отказ от ребенка обоими родителями

Вторая категория операций нас не особо интересует.

Кредиты в разных банках — будут ли считаться мошенничеством (см)?


Человек берет кредит в одном банке, предоставив справку с места работы. Потом в другом, с той же справкой. Потом еще. И еще. И еще, еще, еще. Разумеется, сумма месячных платежей уже на втором кредите превышает сумму его доходов. Но тем не менее, он умудряется набрать кредитов на миллионные суммы.

На практике никто не станет наказывать такого человека, если он вовремя будет погашать все кредиты.

Налоговый вычет при покупке квартиры ИП


siberyr писал(а): Elena177, спасибо за ответ . Можно уточнить — у меня ИП 3 года, упрощенка. В этом году я купила квартиру (не совсем понимаю, о чем Вы . но в свидетельстве о собственности на квартиру мои ФИО). Вычет может быть или все равно нет?

В свидетельстве на квартиру и не может быть ничего другого. Для Росреестра есть физлицо или юрлицо, при этом неважно, в каком статусе выступает это физлицо: как ИП или не как ИП.

Поиск по сайту


. Копейске. общая площадь которого — 250 квадратных метров. По этому делу полиция уже задержала четырех человек, а 15 сентября правоохранительные. недвижимости и выступал посредником. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество. совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

. Мужчина подозревается в продаже наркотиков и обмане пенсионеров. Полиция Свердловской области объявила в розыск 37-летнего уроженца Челябинской.

Полицейский во Владивостоке попал под статью за мошенничество